股票简称：湘火炬A　　　　　 股票代码：000549　　　　编号：2004-038

    　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年10月26日召开，应到董事5人，实到
董事5人，监事会成员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
审议通过决议如下：
    一、审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司2004年第三季度报告》。
    二、审议通过《湘火炬汽车集团股份有限公司资产减值准备计提的议案》。
    公司对以下资产计提减值准备：
    ① 对本公司投资于新世纪金融租赁有限公司的股权投资6107万元计提75%的投资减
值准备，共计提减值准备4580.1万元；
    ② 对德恒证券有限责任公司下属武汉证券营业部挪用的本公司1亿元国债资金计提
50％的投资减值准备，共计提减值准备5000万元；
    ③ 对金新信托投资股份有限公司挪用的新疆机械设备进出口公司的委托理
财2767.725万元计提50％的坏帐减值准备，共计提减值准备1349.26万元。
    其中，本公司已于2004年6月对以上资产分别计提25％的资产减值准备，共计提资
产减值准备约4684万元。第三季度再补提减值准备约6245万元。
    对以上资产加大计提比例，主要是从谨慎性原则出发，更加客观地反映公司财务状
况。
    以上资产减值准备计提金额在董事会对外投资权限之内，不需提交公司股东大会审
议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年十月二十七日