证券简称：中信海直　证券代码：000099　2004-014

    　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届监事会第四次会议决议公告

    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议，于
2004年10月27日（星期三），在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室召开。会议应到
监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会召集人唐方明先生主持，经出席会议监
事认真审议及表决，通过如下决议：
    1、审议通过公司2004年度第三季度报告；
    2、审议通过关于调整前次募集资金使用计划的议案。公司监事会认为，公司董事会
将配股说明书关于购置一架公务机的使用计划，调整为组建公务机公司及购置4架海上石
油飞行服务直升机，有利于公务飞行的市场培育，稳步推进该业务的发展，降低新业务开
发的营运风险和财务风险。在确保前次募集资金投资项目的前提下，通过科学合理的调整
前次募集资金的使用，满足公司主营业务发展的资金需要，对于进一步提高资金的使用效
率，促进海上石油直升机飞行服务和公务飞行业务的共同发展十分必要，符合公司发展的
实际需要。同意将该议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议；
    3、审议通过关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案。同意将该议案提交公
司2004年度第一次临时股东大会审议；
    4、审议通过关于购置4架直升机及其可行性报告的议案。同意将该议案提交公司
2004年度第一次临时股东大会审议；
    5、审议通过关于修改《公司章程》议案。同意将该议案提交公司2004年度第一次临
时股东大会审议；
    6、审议通过关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信海洋直升机股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年十月二十七日