股票简称：ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2004-017

    　　　　　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　二届二十九次董事会议决议公告

    佳木斯金地造纸股份有限公司二届二十九次董事会议于2004年10月27日在本公司309会议室
召开。会议应到董事13名，出席9名，公司副董事长张社佳先生主持了会议。公司部分监事和高
管人员列席了会议。
    会议审议并通过了公司2004年第三季度报告，审议并通过了增补公司副总经理议案，聘任孙
伟先生、孙立华先生为公司副总经理。
    公司独立董事熊德章就董事会聘任孙伟先生、孙立华先生发表独立意见：认为上述高管人员
的提名程序附合公司章程及有关规定，任职条件符合《公司法》及公司章程，具备胜任工作的能
力，有利于公司管理工作的加强。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十月二十七日
附：孙伟先生、孙立华先生简历
    孙　伟：男，31岁，大专文化，曾在西南财经大学经济管理专业学习，邮电部第五研究所成
都科邦邮电电缆厂工作，成都科邦电信（集团）股份有限公司市场营销有限公司部门经理现任佳
纸股份公司供应部经理，佳木斯金地造纸股份有限公司监事会监事（2004年10月辞去监事职务）。
    孙立华：男，42岁，大学文化，曾任佳木斯造纸厂教育中心教师，佳木斯纸业集团公司团委
副书记、书记，党委宣传部副部长，佳木斯造纸股份有限公司销售总公司副总经理，佳木斯纸业
集团驻京办事处主任，佳木斯造纸股份公司北京销售处经理，现任佳木斯金地造纸股份有限公司
销售部经理。