股票简称：扬子石化　股票代码：000866　公告编号：2004-16号

    　　　　　　　　　 中国石化扬子石油化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年10月29日以
书面议案方式召开。公司共有12名董事，其中11名出席，1名委托其他董事代为出席并行
使表决权。会议作出如下决议：
    一、通过公司《2004年第三季度报告》；
    二、通过《关于计提存货跌价准备的议案》；
    根据《企业会计准则》，公司于2004年三季度补计提存货跌价准备14,719.88万元。
    三、批准公司《内部控制手册》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十月三十日