股票简称：湘火炬A　　　　　股票代码：000549　　　　编号：2004-040

    　　　　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
    湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于2004年11月1日召开，会议应到董事8人，实
到董事7人，独立董事顾林生先生因公未参加会议，委托林大为先生代为表决。监事会成
员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过决议如下：
    一、同意聂新勇先生辞去公司董事长职务，一致推选张明久先生为公司董事长。
    二、刘海南先生仍担任公司副董事长，聂新勇先生仍为公司总裁。
    三、中国华融资产管理公司将开展系列工作，以达到维护本公司的正常生产和稳定
；恢复公司信用，彻底消除德隆危机的影响，重塑公司形象；积极推进股权重组，寻求
有利于公司长远发展的战略投资者的目的。
    四、接公司第二大股东株洲市国有资产经营公司的通知，从即日起取消对公司实行
的资金"双控"制度。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年十一月一日