证券代码：000638　　　　证券简称：*ST中辽　　　 公告编号：2004-040

    　　　　　　　　　　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第四届监事会第四次会议决议公告

    中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年11月16日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》及公司章程的
相关规定。会议审议并一致通过议案如下：
    一、关于对２００３年年度报告会计差错进行更正的议案
    二、审核公司2003年年度报告全文（修订稿）及其摘要（修订稿）和2004年半年度报告全文
（修订稿）及其摘要（修订稿）。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年11月19日