股票简称：长城股份　　　 股票代码：000569　　　编号：2004-018

    　　　　　　　　　攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
    　　　　　　　第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议于
2004年11月23日召开，应到会董事12人，实到 7 人，有3人授权委托其他董事代为出
席。任德祚董事长主持会议。会议审议通过《关于向攀钢集团财务公司继续抵押贷款
的议案》。
    2003年12月2日，公司第五届董事会第十一次(临时)会议审议通过用公司部分房
屋建筑和土地向攀钢集团财务公司抵押贷款10,000万元，抵押期限一年，决议刊登在
2003年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》上，该笔贷款现即将到期。目前公司
生产经营资金仍然紧张，经与攀钢集团财务公司协商，同意继续以该宗房屋、土地作
抵押向我公司贷款14,000万元，贷款利率4.65‰,抵押期限一年。
    用作抵押的房屋建筑为公司各生产区的工业建筑，面积为499,013平方米，截止
2003年11月25日，房屋建筑的账面原值为239,461,717.95元，账面净值为
97,203,013.36元。用作抵押的土地为公司第一生产区工业用地，土地证号为：江国
用(1999)字第0300169号，土地面积为897,510.10平方米，截止2003年10月31日，该
宗土地的账面净值为22,310,200元。

    　　　　　　　　　　　　　　攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ四年十一月二十三日