证券简称：ST佳纸　证券代码：000699　公告编号：2004-021

    　　　　　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开2004年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
    一、召开会议基本情况
    根据公司章程和二届三十次董事会议决议，公司董事会决定于2004年12月26日（星期日）上
午10时在佳木斯市光复路306号，佳木斯金地造纸股份有限公司办公楼三楼会议室召开2004年佳
木斯金地造纸股份有限公司第二次临时股东大会。
    二、会议审议事项
    1．审议关于公司转让成都双流科邦电信器材股权的议案；
    2．审议关于公司收购量子（北京）生物工程有限公司所持连云港中奥教育投资公司股权的
议案；
    3．审议彭思源为独立董事、付平为公司董事的议案（独立董事议案经深交所对其独立性审
核无异议后，提交股东大会审议）；
    上述三项议案已于2004年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》上公告
    三、会议出席对象
    1．截止2004年12月21日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司
股东均可参加会议。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    2．公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
    四、会议登记方法
    符合条件的股东或代理人请于2004年12月24日至12月25日（每天上午8:00至11:30下午13:00
至16:30）持本人身份证、股东帐户或授权委托书、法人单位证明，到本公司董事会办公室办理
出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授权委托书至少在本次股东大会召开前
24小时备于公司董事会办公室。
    五、其它事项
    会议预期半天，与会股东（代理人）食宿及交通费自理。
    联系电话：0454-8375070　8377217
    邮政编码：154005
    传　　真：0454-8375080
    联 系 人：罗陈　孟宪有

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十一月二十五日

附：
    　　　　　　授　权　委　托　书

    兹委托　　　　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯金地造纸股份有限公司
2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户号：
    代理人签名：　　　　　　　代理人身份证号码：
    委托权限：　　　　　　　　委托日期：