证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2004—040
广州白云山制药股份有限公司 第四届董事会二○○四年度第六次会议决议公告
本公司第四届董事会二○○四年度第六次会议于2004年11月26日上午9:00在本公司办公楼 105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持,会议应到董事8人,实到董事8人,全体监事及高级 管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下议案: 1.《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》; 详细内容请见本公司同日刊登的对外投资公告。 公司独立董事对本议案发表了独立意见(见附件)。 本议案尚须提交股东大会审议。 2.《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○四年十一月二十六日
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