证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2004—040

    　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届董事会二○○四年度第六次会议决议公告

    本公司第四届董事会二○○四年度第六次会议于2004年11月26日上午9：00在本公司办公楼
105会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高级
管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：
    1.《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》；
    详细内容请见本公司同日刊登的对外投资公告。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见（见附件）。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    2.《关于召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。
    　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年十一月二十六日