证券代码：000767　　　　　　 证券简称：漳泽电力　　　 编号：2003-024

    　　　　　　　　　　　山西漳泽电力股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　四届八次监事会决议公告

    本公司监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届八次监事会，于2004年12月15日
在北京召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会召集人白祚祥主持，符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过了《关于参股建设永济热电厂2×300MW机组的议案》；
    该项议案有表决权的监事有5名，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于受让中电投持有中电投财务有限公司股份的议案》。
    该项议案有表决权的监事有5名，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    监事会认为：公司董事会审议关联交易事宜的程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议通过的决议合法有效。董事会认真
履行信息披露，体现了诚信义务。这些议案的实施有利于提高公司资产盈利能力，实现
公司持续发展战略目标，保持公司持续健康发展。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西漳泽电力股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十二月十五日