证券代码：000699　证券简称：ST佳纸　公告编号：2004-022

    　　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　2004年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    佳木斯金地造纸股份有限公司（以下简称"公司"）2004年第二次临时股东大会于
2004年12月26日上午10:00在公司会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共2
人，代表股份77160827股，占公司股份总数227448000的33.92%。其中，出席本次大会
的非流通股东及股东授权代表共2人，代表股份77160827股，占公司股份总数227448000
股的33.92%，没有流通股东及股东授权代表出席。会议由董事会召集，董事长帅建伦先
生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会，会议符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    出席会议的股东及股东授权代表对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议
采取逐项审议，集中表决、记名投票方式通过了以下决议：
    1．审议通过了《关于公司转让成都双流科邦电信器材股权的议案》；
    本项议案赞成票57160827股（其中，非流通股57160827股，流通股0股），占出席
会议有表决权总股数的74.08%；反对票0股；弃权票20000000股。
    2．审议通过了《关于公司收购量子（北京）生物工程有限公司所持连云港中奥教育
投资公司股权的议案》；
    本项议案赞成票57160827股（其中，非流通股57160827股，流通股0股），占出席
会议有表决权总股数的74.08%；反对票0股；弃权票20000000股。
    3．审议通过了《彭思源为独立董事、付平为公司董事的议案》(独立董事候选人已
经深交所备案无异议)。
    关于选举彭思源为独立董事的议案赞成票77160827股（其中，非流通股77160827股
，流通股0股），占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    关于选举付平为公司董事的议案赞成票77160827股（其中，非流通股77160827股，
流通股0股），占出席会议有表决权总股数的100 %；反对票0股；弃权票0股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广盛律师事务所尚方剑律师现场见证，并出具《法律意见书》，认
为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．与会董事签字确认的股东大会决议；
    2．本次股东大会法律意见书。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯金地造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十二月二十六日