股票简称：锦州石化　　　　 股票代码：000763　　　 公告编号：2004-10　　　

    　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　三届董事会七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
    锦州石化股份有限公司三届董事会七次会议通知于2004年12月20日以电话通知形式
发出，会议于2004年12月28日上午9时在公司办公楼三楼会议厅召开,公司现有董事9
名，实到9名， 5名监事列席了会议。会议的召开和表决符合有关法律法规和公司章程的
规定。
    会议由公司董事长吕文君主持，全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0票
反对、0票弃权的结果一致通过了下列议案：
    1.关于2004年度核销坏帐损失的议案
    由于我公司应收账款逾期三年以上的债务人有八家单位破产，以上述公司所在地
工商局吊销营业执照证明为依据，事实上已形成坏账，这部分应收账款总金额为
10,085,396.90元。根据《企业会计制度》和《中国石油天然气股份有限公司坏账核销
管理办法》的规定，对这八家单位的应收账款作坏账损失处理，所核销坏账对2004年度
利润没有影响，减少应纳税所得额10,085,396.90元。
    2.关于2004年度半成品催化剂报废的议案
    根据《企业会计制度》、《企业会计准则--存货》的规定，公司通过对库存情况进
行盘查，认定半成品催化剂已经丧失使用功能，申请半成品催化剂报废19,048,233.43
元。
    公司库存半成品Y15分子筛、W-201、JCC-6、AC脱色剂、R-120催化剂是为催化、
橡胶等装置生产的催化剂，但随着使用装置的停产及技术的更新，于1997年后就不再使
用，形成物资积压。近来，由于外包装不断的腐蚀老化，产品已经受潮变质，不能继续
使用。
    公司已对上述半成品计提存货跌价准备16,280,541.40元，现进行报废减少2004年
利润2,767,692.03元，减少应纳税所得额19,048,233.43元，减少所得税
6,285,917.03元。
    以上议案尚待股东大会通过后实施。特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月28日