证券代码：000900　证券简称：现代投资　 公告编号：2004-020

　 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    　　　　　　　　　　　　　　现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第十二次会议决议公告

    现代投资股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2004年12月21日以书面方式发
出通知，于2004年12月28日在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事 3
人，监事肖和生委托监事郑纪伯代为出席并行使表决，监事郑晓京委托监事商丽莎代为
出席并行使表决。会议由监事会召集人郑纪伯主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    根据中国证监会湖南监管局的要求，按照财政部《关于执行〈企业会计制度和相关
会计准则〉有关问题解答（四）》及《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高
上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，参会的3名监事一致认为四届董事会第
十七次会议《关于变更会计估计和会计政策的议案》符合中国证监会湖南监管局《关于
现代投资股份有限公司更正有关会计政策的监管函》的要求及相关规定。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月28日