证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2004-044
广州白云山制药股份有限公司二○○四年度 第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和召集情况 广州白云山制药股份有限公司二○○四年度第二次临时股东大会于2004年12月29日 上午9时在本公司办公楼六楼召开。本次会议由本公司董事会召集,齐兆基董事总经理主 持。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司法律顾问广东正平天成律师事 务所的吕晖律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。 二、会议的出席情况 本公司7名董事、全体监事及高级管理人员出席了会议,杨家绪副董事长因出差在外 无法出席本次会议,特此请假。与会股东及股东委托代理人10人,代表股份207977800 股,占公司总股本的55.56%,其中非流通股股东及委托代理人2人,代表股份207900000 股,流通股股东及委托代理人8人,代表股份77800股。 三、提案审议情况 1、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 表决情况:以207977800股同意,占出席会议股东所持有效表决权总数的100%,0股 反对,0股弃权,审议通过。其中非流通股股东207,900,000股同意,占出席会议非流通 股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东77800股同意,占 出席会议流通股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。 2、 审议通过了《关于提名李楚源先生为本公司董事的议案》; 表决情况:以207977800股同意,占出席会议股东所持有效表决权总数的100%,0股 反对,0股弃权,审议通过。其中非流通股股东207,900,000股同意,占出席会议非流通 股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东77800股同意,占 出席会议流通股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。 3、 审议通过了《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》; 表决情况:以207977800股同意,占出席会议股东所持有效表决权总数的100%,0股 反对,0股弃权,审议通过。其中非流通股股东207,900,000股同意,占出席会议非流通 股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。流通股股东77800股同意,占 出席会议流通股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对,0股弃权。 三、律师出具的法律意见 本公司法律顾问广东正平天成律师事务所的吕晖律师认为,公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法 规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事、监事签字确认的股东大会决议; 2、广东正平天成律师事务所的吕晖律师出具的法律意见书。 特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 股 东 会 二○○四年十二月二十九日
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