证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2004-044

    　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司二○○四年度
    　　　　　　　　　　　 第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和召集情况
    广州白云山制药股份有限公司二○○四年度第二次临时股东大会于2004年12月29日
上午9时在本公司办公楼六楼召开。本次会议由本公司董事会召集，齐兆基董事总经理主
持。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司法律顾问广东正平天成律师事
务所的吕晖律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。
    二、会议的出席情况
    本公司7名董事、全体监事及高级管理人员出席了会议，杨家绪副董事长因出差在外
无法出席本次会议，特此请假。与会股东及股东委托代理人10人，代表股份207977800
股，占公司总股本的55.56%，其中非流通股股东及委托代理人2人，代表股份207900000
股，流通股股东及委托代理人8人，代表股份77800股。
    三、提案审议情况
    1、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决情况：以207977800股同意，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，0股
反对，0股弃权，审议通过。其中非流通股股东207,900,000股同意，占出席会议非流通
股股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。流通股股东77800股同意，占
出席会议流通股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对，0股弃权。
    2、 审议通过了《关于提名李楚源先生为本公司董事的议案》；
    表决情况：以207977800股同意，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，0股
反对，0股弃权，审议通过。其中非流通股股东207,900,000股同意，占出席会议非流通
股股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。流通股股东77800股同意，占
出席会议流通股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对，0股弃权。
    3、 审议通过了《关于成立广州白云山和记黄埔中药有限公司的议案》；
    表决情况：以207977800股同意，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，0股
反对，0股弃权，审议通过。其中非流通股股东207,900,000股同意，占出席会议非流通
股股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。流通股股东77800股同意，占
出席会议流通股股东所持有效表决权总数的100%,0股反对，0股弃权。
    三、律师出具的法律意见
    本公司法律顾问广东正平天成律师事务所的吕晖律师认为，公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法
规及《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、广东正平天成律师事务所的吕晖律师出具的法律意见书。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股　　东　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十二月二十九日