证券代码：000522　　证券简称：白云山A　　 公告编号：2004-46

    　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司第四届监事会
    　　　　　　　　　　 二○○四年度第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司第四届监事会二○○四年度第七次会议于2004年12月29日上午11：00在本公
司办公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持，会议应到监事3人，实到
监事3人，会议审议通过了如下议案：
    1. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向广州广药盈邦营销有限公
司采购原辅材料的议案》；
    2. 以2票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于本公司及下属企业向广州医
药集团有限公司支付担保费的议案》；
    公司监事张建荣先生就该事项投弃权票，理由是：本人目前无法作出准确判断。
    3. 以2票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于本公司向广药集团交纳商标
使用费的议案》；
    公司监事张建荣先生就该事项投弃权票，理由是：本人目前无法作出准确判断。
    4. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山化学制药厂供水
系统改造工程的议案》；
    5. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂特殊生
产工艺车间原地技术改造的议案》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年十二月二十九日