证券代码:000522 证券简称:白云山A 公告编号:2004-46
广州白云山制药股份有限公司第四届监事会 二○○四年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司第四届监事会二○○四年度第七次会议于2004年12月29日上午11:00在本公 司办公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持,会议应到监事3人,实到 监事3人,会议审议通过了如下议案: 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向广州广药盈邦营销有限公 司采购原辅材料的议案》; 2. 以2票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于本公司及下属企业向广州医 药集团有限公司支付担保费的议案》; 公司监事张建荣先生就该事项投弃权票,理由是:本人目前无法作出准确判断。 3. 以2票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于本公司向广药集团交纳商标 使用费的议案》; 公司监事张建荣先生就该事项投弃权票,理由是:本人目前无法作出准确判断。 4. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山化学制药厂供水 系统改造工程的议案》; 5. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂特殊生 产工艺车间原地技术改造的议案》。 特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 监 事 会 二○○四年十二月二十九日
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