证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2005-003
四川泸天化股份有限公司 监事会二届十五次会议决议公告
四川泸天化股份有限公司监事会二届十五次会议于2005年1月10日在公司办公楼会 议室召开。公司于2004年12月27日出书面形式通知各位监事参加本次会议,出席会议应 到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议: 一、全体监事审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》。 由于此项投资均属关联交易,按《深圳证券交易所股票上市规则》要求,需经股东 大会审议通过才能实施。 二、全体监事审议通过《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告 四川泸天化股份有限公司监事会 2005年1月10日
|