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股票简称：湘火炬A 股票代码：000549 编号：2005-001
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湘火炬汽车集团股份有限公司第四届董事会二OO五年第一次会议通知于2005年1月7
日以通讯方式发出，会议于2005年1月11日在上海分公司会议室召开，会议应到董事7
人，实到董事7人，实到董事为邵群慧女士、刘海南先生、聂新勇先生、余长江先生、常
运东先生、林大为先生、顾林生先生，监事会成员全部列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议通过决议如下：
一、 审议通过《关于转让重庆红岩汽车有限责任公司股权的预案》。
同意以22997.77万元人民币的价格将本公司持有的重庆红岩40.64％的股权和股东
权益转让给重庆重型汽车集团有限责任公司，股权转让完成后，本公司将不再持有该公
司的股权。
详细内容见《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产的公告》，本议案需经公司
二OO五年第一次临时股东大会审议通过后实施。
同意票7票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《关于转让重庆卡福汽车制动转向系统有限公司股权的预案》。
同意以3739.32万元人民币的价格将本公司持有的重庆卡福汽车制动转向系统有限
公司51％的股权和股东权益转让给重庆重型汽车集团有限责任公司，股权转让完成后，
本公司将不再持有该公司的股权。
详细内容见《湘火炬汽车集团股份有限公司出售资产的公告》，由于此次交易与重
庆红岩汽车有限责任公司的股权转让同时进行。因此本议案需经公司二OO五年第一次临
时股东大会审议通过后实施。
同意票7票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
由于本公司在过去连续12个月内出售了Midwest Air Technologies Inc.公司
75％ 的股权（详情见2004年6月3日的《中国证券报》及《证券时报》）；中国航天火炬
汽车有限责任公司50％的股权（详情见2004年7月27日的《中国证券报》及《证券时报》
）；杭州鸿源体育用品有限公司、大连鸿源机械制造有限公司、杭州鸿源机械制造有限
公司、昆山鸿源机械制造有限公司、青岛鸿本机械有限公司、唐山鸿本机械制造有限公
司、天津鸿本机械制造有限公司、天津鸿宁机械制造有限公司八家公司75％的股权（详
情见2004年7月30日的《中国证券报》及《证券时报》）。因此，此次重庆红岩汽车有
限责任公司的股权转让及重庆卡福汽车制动转向系统有限公司的股权转让需按照中国证
监会105号文《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的规定上报中
国证监会审批。
三、 审议通过《关于增补公司董事会成员的预案》
（一）董事长张明久先生因工作需要，已调离华融公司长沙办事处，其向本公司董
事会提出辞去董事长、董事职务的申请。董事会对其在任职期间对公司发展做出的贡献
表示感谢。同时，经讨论同意在新任董事长选举产生之前，授权邵群慧董事代为行使董
事长职权。
（二）根据中国华融资产管理公司的提名，拟增补杨克勤先生为公司董事，其任期
自股东大会审议通过后起至本届董事会任期届满。
（三）本公司独立董事钱晟女士已因病去逝，董事会对其在任职期间对公司发展做
出的贡献表示感谢。经公司董事会审议，同意提名朱毅峰先生为公司独立董事候选人，
其任期自股东大会审议通过后起至本届董事会任期届满。
本议案中的第（二）、（三）项需经公司2005年第一次临时股东大会审议通过后生
效。
同意票7票，占与会有效表决权的100%，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事详细了解了拟增补董事及独立董事的情况，认为上述人员的提名程序
符合有关规定，候选董事符合董事任职资格，独立董事候选人具有《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》所要求的任职条件和独立性。同意将本议案提交公司2005
年第一次临时股东大会审议。
四、 2005年第一次临时股东大会的召开时间将另行通知。
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO五年一月十三日
附：候选董事、独立董事简历
杨克勤，男，47岁，汉族，大学本科，中共党员，曾任湖南沅陵人民银行副行长、
湖南沅陵工行副行长、湖南省工行信贷部副主任、工行长沙分行副行长、工行岳阳分行
行长、湖南省工行工商信贷处处长、中国华融资产管理公司长沙办事处副总经理、中国
华融资产管理公司太原办事处副总经理、中国华融资产管理公司重庆办事处副总经理。
现任中国华融资产管理公司长沙办事处总经理。
朱毅峰，男，59岁，教授，博士生导师，中国人民大学财经学院学术委员会主任，
北京金融学会副会长，主要从事于财经、金融、投资、证券等方面的研究和教学。
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