证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2005-001
广州白云山制药股份有限公司第四届董事会 二○○四年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2005年1月7日以传真或送达方式发出第四届董事会二○○四年度第二次临 时会议通知,正式会议于2004年1月14日上午以通讯表决方式举行,应到董事9人,实到 董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 1. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任周可祥、陈矛先生为本 公司副总经理的议案》; 本公司三名独立董事对聘任周可祥、陈矛先生为本公司副总经理人选事宜发表了独 立意见,详见附件一。 周可祥、陈矛先生简历见附件二。 2. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向广州白云山和记黄埔中药 有限公司委派董事的议案》; 经公司董事会研究,同意委派夏泽民、齐兆基、王正平先生为广州白云山和记黄埔 中药有限公司董事。 特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○五年一月十四日
周可祥,男,40岁,博士,副教授 历任北京医科大学讲师,广州康臣药业有限公司助理总经理、行政总监,第一军医 大学病理教研室讲师、副教授。 现任广州白云山制药总厂副厂长。 陈矛,男,41岁,本科,制药工程师 历任广州白云山中药厂质监科副科长、科长、总调度室副主任、副厂长,广州白云 山制药股份有限公司拓展部部长、技术中心主任、企管部部长。 现任广州白云山中药厂副厂长。
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