证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2005-001

    　　　　　 广州白云山制药股份有限公司第四届董事会
    　　　　　　 二○○四年度第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2005年1月7日以传真或送达方式发出第四届董事会二○○四年度第二次临
时会议通知，正式会议于2004年1月14日上午以通讯表决方式举行，应到董事9人，实到
董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    1. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任周可祥、陈矛先生为本
公司副总经理的议案》；
    本公司三名独立董事对聘任周可祥、陈矛先生为本公司副总经理人选事宜发表了独
立意见，详见附件一。
    周可祥、陈矛先生简历见附件二。
    2. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向广州白云山和记黄埔中药
有限公司委派董事的议案》；
    经公司董事会研究，同意委派夏泽民、齐兆基、王正平先生为广州白云山和记黄埔
中药有限公司董事。
    特此公告。　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月十四日

周可祥，男，40岁，博士，副教授
    历任北京医科大学讲师，广州康臣药业有限公司助理总经理、行政总监，第一军医
大学病理教研室讲师、副教授。
现任广州白云山制药总厂副厂长。
    陈矛，男，41岁，本科，制药工程师
    历任广州白云山中药厂质监科副科长、科长、总调度室副主任、副厂长，广州白云
山制药股份有限公司拓展部部长、技术中心主任、企管部部长。
    现任广州白云山中药厂副厂长。