证券代码：000933　　 证券简称：神火股份　　公告编号：2005-005

    　　　　　　　　 河南神火煤电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　第三届一次会议决议公告

　　河南神火煤电股份有限公司监事会第三届一次会议于2005年1月21日在公司总部二楼会议室
召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2005年1月10日由专人送达全体监事。会议应到监事
三名，实到监事三名，由监事长栗金章同志主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以签字表决方式形成决议如下：
    选举栗金章同志为公司第三届监事会监事长。
    此项提案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的
100%。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河南神火煤电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1月21日