证券代码：000787　 股票简称：创智科技　 公告编号：2005-01



    　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司董事会决议公告
    　　　　　　　　　　　 （第四届董事会第十四次会议）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    创智信息科技股份有限公司（本公司）第四届董事会第十四次会议于2005年元月24日下午举行，会议由董事长丁亮先生主持，应到会董事 11 人，实到董事 10人，委托出席 1人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
    1、本公司2004年年度报告及年度报告摘要；
    2、本公司2004年度董事会工作报告；
    3、本公司2004年度总经理工作报告；
    4、本公司2004年度财务决算报告；
    5、本公司2004年度利润分配方案；
    　
    以上第1、2、3、4项议案通过票11票，反对票0票，弃权票0票；第5项议案通过票9票，反对票0票，弃权票2票，董事王国海和吴晓佳投弃权票，弃权理由为希望公司能分配利润。
    以上第1、2、4、5项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年元月24日