证券代码：000096　 证券简称：广聚能源　 编号：[2005]003号

    　　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于
2005年1月15日以书面方式发出，2005年1月25日下午在蛇口大厦七楼会议室召开会议。
应出席会议的监事3名，亲自出席3名。会议由监事会召集人苏仲武主持，符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，会议表决通过了《关于选举苏仲武为监事会召集人的
议案》，由苏仲武先生担任公司第三届监事会召集人。同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年一月二十六日