证券代码：000787　 股票简称：创智科技　 公告编号：2005-02


    　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司监事会决议公告
    　　　　　　　　　　　（第四届监事会第八次会议）

    创智信息科技股份有限公司（本公司）第四届监事会第八次会议于2005年元月24日下午2：30分在创智办公大楼会议室召开。会议由监事会召集人叶柏龙先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议题：
    1、本公司2004年年度报告及年度报告摘要；
    2、本公司2004年度董事会工作报告；
    3、本公司2004年度监事会工作报告；
    4、本公司2004年度总经理工作报告；
    5、本公司2004年度财务决算报告；
    6、本公司2004年度利润分配方案；

    以上第3项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年元月24日