证券代码：000799　证券简称：*ST酒鬼　 公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　　　　　酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第九次会议决议公告

    酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第九次会议于2005年1月27日下午在长沙市湘泉
大酒店29楼会议室举行，应到董事5人，实到董事5人，会议由监事会召集人滕建新先生
主持，出席会议的监事有滕建新先生、彭司权先生、郑凤林先生、胡启模先生、李文生
先生会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议以签名投票方式表
决，形成决议如下：
    一、审议并通过《2004年监事会工作报告》
    二、审议并通过《2004年年度报告及其摘要》。
    三、审议并通过《2004年度利润分配预案》。
    四、审议并通过《关于2005年度聘请会计师事务所的议案》。
    五、审议并通过《关于召开2004 年度股东大会的提案》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 酒鬼酒股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年1月27日