股票代码：000623　　 股票名称：吉林敖东　　 编号：2005-003


    　　　　　　　　　　吉林敖东药业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第九次会议决议公告
　
    吉林敖东药业集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年1月 27日在公司
三楼会议室召开，会议应到监事5名，实际到会5名，会议由张志安先生主持，会议符合
《公司法》和公司章程的规定。并形成以下决议：
    一、审议通过了公司2004年监事会工作报告；
    二、审议通过了公司2004年年度报告及摘要；
    三、审议通过了公司2004年度财务决算工作报告；
    四、审议通过了2004年度利润分配预案；
    五、审议通过了关于给李秀林同志奖励的方案；
    六、审议通过了续聘会计师事务所的议案；
    七、审议通过了独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立
意见；
    八、审议通过了关于召开2004年度股东大会的方案。
    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用勤勉尽职的义务；公司董事会作出了以上
决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东
和公司的整体利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年一月二十七日