股票简称：招商地产、招商局B　股票代码：000024、200024　公告编号：【CMPD】2005－003

    　　　　　　　　　 招商局地产控股股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第十三次会议决议公告

    2005年1月21日，招商局地产控股股份有限公司（"本公司"）向全体监事分别以专
人送达方式发出了召开第四届监事会第十三次会议的会议通知以及相关材料，会议如期
于2005年1月31日在深圳蛇口新时代广场1015会议室召开，会议应到监事5人，实到监事
5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席周亚
力先生主持，审议了董事会的各项议题，并对年报中"监事会报告"形成了决议：
    一、会议审议了2004年度审计报告、 2004年度报告正文及2004年度报告摘要、
2004年度利润分配议案、关于修改《公司章程》的议案、关于续聘外部审计机构的议案
等。
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2004年年度报告中的"监事会
报告"
    2004年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行了职
责。公司监事会成员列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论。监
事会审议了公司的定期报告，对独立董事的任职资格发表了意见，对公司股东大会、董
事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的
执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依法
运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。同时，监事会认为董事会及公司经营班子
的工作认真负责、敬业、进取，切实有效地履行了股东大会的各项决议，决策程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商局地产控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年一月三十一日