证券代码：000638　　　　证券简称：*ST中辽　　　 公告编号：2005-004

    　　　　　　　　中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第五会议决议公告

    中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议通知
于2005年1月22日以书面形式发出，会议于2005年2月2日在沈阳市和平区市府大路187
号、深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦、北京朝阳区东三环北路15号恒安大厦三
地以视频会议方式如期召开。会议由监事会召集人卫跃丽女士主持，会议应到监事5人，
实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果，审议通过了《2004年年度报告全文
及其摘要》。
    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果，审议通过了《2004年度财务决算报
告》。
    三、以5票赞成，0票反对，0票弃权表决结果，审议通过了《2004年度监事会工作
报告》。

    　　　　　　　　　　　　　 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月4日