证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2005-002
沈阳银基发展股份有限公司 第五届十三次监事会会议决议公告
沈阳银基发展股份有限公司第五届十三次监事会议于2005年2月1日在公司总部会议 室召开,全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事会主席 谭永红女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议: 1、审议并通过《2004年度报告及摘要》; 2、审议并通过《2004年度监事会工作报告》; 3、审议并通过《2004年度财务决算报告》; 4、审议并通过《2004年度利润分配预案》; 5、审议并通过《关于监事会换届的议案》。 公司第五届监事会任期已满,监事会经研究同意推荐周巾、王剑迅为第六届监事会 候选人,提请2004年度股东大会批准后,与职工代表监事白羽先生组成公司第六届监事 会。(候选人及职工代表监事简历附后) 特此公告 沈阳银基发展股份有限公司 监 事 会 二零零五年二月一日
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