证券代码：000511　 证券简称：银基发展　　公告编号：2005－002

    　　　　　　　　　　　沈阳银基发展股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届十三次监事会会议决议公告

    沈阳银基发展股份有限公司第五届十三次监事会议于2005年2月1日在公司总部会议
室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席
谭永红女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
    1、审议并通过《2004年度报告及摘要》；
    2、审议并通过《2004年度监事会工作报告》；
    3、审议并通过《2004年度财务决算报告》；
    4、审议并通过《2004年度利润分配预案》；
    5、审议并通过《关于监事会换届的议案》。
    公司第五届监事会任期已满，监事会经研究同意推荐周巾、王剑迅为第六届监事会
候选人，提请2004年度股东大会批准后，与职工代表监事白羽先生组成公司第六届监事
会。（候选人及职工代表监事简历附后）
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沈阳银基发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零五年二月一日