证券代码 000763　　　　　证券简称 锦州石化　　　　　　编号 2004-04

    　　　　　　锦州石化股份有限公司2004年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏
    一、召开会议基本情况
    锦州石化股份有限公司董事会决定于2005年3月23日在锦州石油宾馆召开2004年度
股东大会。
    会议时间：2005年3月23日（星期三）上午9：00
    会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
    召集人：董事会
    二、会议审议事项
    1、2004年度董事会工作报告；
    2、2004年度监事会工作报告；
    3、2004财务决算报告；
    4、2004年年度报告及其摘要
    5、2004年利润分配预案
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年度实现净利润267,654,467.57
元，提取10%的法定盈余公积26,765,446.76元和5%的法定公益金13,382,723.38元，加
上年初未分配利润25,039,978.82元,可供股东分配的利润余额为252,546,276.25元。公
司拟进行利润分配，以2004年末78,750万股为基数（其中国有法人股63,750万股，社会
流通股15,000万股），每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金
236,250,000.00元（其中国有法人股东191,250,000元，社会流通股东45,000,000元）
，未分配利润余额为16,296,276.25元，转下一年度进行分配。
    6、关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其费用的议案；
    7、关于《修改公司章程》的议案；
    8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
    9、关于修改公司《独立董事制度》的议案；
    10、关于2005年度日常关联交易的议案。
    以上内容详见2005年2月21日《中国证券报》及《证券时报》，以及中国证监会指
定的互联网网站。
    11、关于2004年核销坏账损失的议案；
    12、关于2004年半成品报废的议案。
    上述两项内容详见2004年12月29日《中国证券报》及《证券时报》，以及中国证监
会指定的互联网网站。
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事、高级管理人员；
     2、截止2005年3月16日（星期三）下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司
股东或其授权委托代表。
    四、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份
证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记
。
    登记日期：2005年3月17日- 3月18日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
    五、其它
    1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
    2、公司联系人及地址：
    　　联系人：张锦玲
    　　电话：（0416）4159024
    　　地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年2月17日

    附件：授权委托书
    兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2001年度股东大
会，按以下权限行使股东权利：
    1、对召开临时股东会的公告所列第　　 项审议事项投赞成票
    2、对召开临时股东会的公告所列第　　 项审议事项投反对票
    3、对召开临时股东会的公告所列第　　 项审议事项投弃权票
    4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
    5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
    委托人：（签字或盖章）　　　　　委托人持有股份数：
    代理人身份证号码　　　　　　　 委托人证券帐号：
    委托日期：