股票简称：锦州六陆　　 股票代码：000686　 公告编号：2005-004

    　　　　　　　　锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届监事会第九次会议决议公告

    锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年2月20
日在公司会议室举行，应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席王克学先
生主持，审议通过如下决议：
    一、审议通过了2004年度监事会工作报告；
    二、审议了2004年年度报告及报告摘要；
    三、审议了关于依法对锦州六陆油脂有限公司提出破产申请的预案。
    监事会认为：
    1、公司2004年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
    2、2004年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关的法律、
法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事及经理层等高级管理人
员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    3、由于公司的控股子公司锦州六陆油脂有限公司连年亏损，给公司的生产经营及财
务状况带来了一定的负面影响，该子公司破产可以避免公司资产损失的进一步扩大，有
利于公司的稳定发展。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年二月二十日