证券代码：002038　　　　证券简称：双鹭药业　　　　　公告编号2005-002

    　　　　　　　　　　　北京双鹭药业股份有限公司
    　　　　　　　　 二○○五年监事会第一次会议决议公告

    北京双鹭药业股份有限公司二○○五年监事会第一次会议于2005年2月23日在北京
市石景山区八大处高科技园区中园路9号公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出
席监事2名，监事朴宏女士委托监事卢安京先生代为出席会议并行使表决权，会议由监事
会主席卢安京先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经与会监事认真讨论研究，一致通过了以下事项：
    审议通过《2004年度监事会工作报告》；
    审议通过《2004年度报告及摘要》；
    审议通过《2004年财务决算报告》；
    审议通过《2004度利润分配预案》；
    审议通过《关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目实施地点和
方式的议案》；
    审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京双鹭药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年二月二十三日