证券代码：002007　　 　证券简称：华兰生物　　　　　公告编号：2005-005

    　　　　　　　　　　　 华兰生物工程股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第三次会议决议公告

    华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年2月24日下午在公司
办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事杨保平女士因故
不能出席，委托韩斌先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
经与会监事审议并一致通过以下议案：
    一、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度监事会工作报告》；
    二、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度财务决算方案》的议案；
    三、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度利润分配及公积金转增
股本方案》的预案；
    四、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《2004年度报告及其摘要》；
    五、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于加快实施募集资金项目破伤
风免疫球蛋白的议案》；
    六、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于加快实施募集资金项目冻干
人凝血酶的议案》；
    七、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于暂缓年产60吨病毒灭活人全
血清项目的议案》；
    八、会议以5票同意，0票反对的表决结果通过了《关于将部分募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华兰生物工程股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年二月二十六日