证券代码：000049　　　股票简称：ST万山　　　 公式编号：05-008

    　　　　　　　　　深圳市万山实业股份有限公司
    　　　　　　　　第四届监事会第四次会议决议公告

    深圳市万山实业股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2005年2月6日以
电子邮件形式发出，会议于2005年2月23日上午11：00在惠州市德赛大厦24楼会议
室举行，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏志武先
生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
    会议采取举手表决方式，审议通过了以下决议：
    一、审议并通过了《监事会2004年度工作报告》（即公司2004年年度报告中
之"监事会报告"）。
    二、审议并确认了《2004年度公司审计报告》。
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2004年度财务
报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳
    大华天诚会计师事务所对公司2004年度财务报告出具的标准无保留意见的审计
意见及所涉及事项是客观公正的。　　
    三、审议并确认了《公司2004年度利润分配及分红派息方案》。
    四、审议并确认了对外披露的《公司2004年年度报告》及其摘要。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市万山实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年二月二十三日