证券代码：000627 　　 证券简称：百科药业 公告编号：2005-003号

    　　　　　　　　　　　　 湖北百科药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届监事会第八次会议决议公告

    湖北百科药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年2月24日下午4:00在
公司四楼会议室召开。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议应到监事3人，实到监
事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，会议审议并形
成了以下决议：
    一、同意公司2004年度监事会工作报告，并提交2004年年度股东大会审议。
    二、同意公司2004年年度报告正文及年报摘要，并同意董事会提交2004年年度股东
大会审议。
    公司监事会认为：
    1、2004年度，公司董事会按照股东大会的要求，履行了各项决议；建立了完善的内
部控制制度；公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
    2、大信会计师事务有限公司出具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的
财务状况和经营业绩。
    3、报告期内，公司收购或出售资产中未发现有内幕交易行为，没有损害其他股东的
权益或造成公司资产流失的情况发生。
    4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力，与控股股东各自独立核算、
独立承担责任和风险，在人员、资产、财务、业务、机构方面已完全实现了"五分开"。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北百科药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年2月24日