证券代码：000908　　证券简称：天一科技　公告编号：2005-006

    　　　　　　　　　　　 湖南天一科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年2月25日在公司本
部会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会召集人张圳元先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司第二届监事会换届选举
的议案》。
    公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的
提名，拟推选钟德璐、陈淑玉、周云贵为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）,
上述三名监事候选人尚须股东大会审议。同时公司职大会选举熊礼会、余荣德为职工代
表监事。
    公司第二届监事会全体监事在过去任职期间，严格遵循《公司法》和《公司章程》
及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益作出了卓越贡
献，公司对第二届监事会的工作表示充分肯定，同时对全体监事表示诚挚的感谢。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南天一科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月25日
附、监事侯选人简介：

    钟德璐先生，1949年出生，大专文化，经济师。历任平江潜水电泵厂车间班组长、
副主任、科长、厂长助理、副厂长、岳阳奥星机电有限公司总经理，湖南天一科技股份
有限公司首届董事会董事兼奥星泵业分公司总经理，湖南天一科技贸易有限公司董事长，
现任湖南天一科技股份有限公司副总经理。
    熊礼会先生，1952年出生，高中文化，助理经济师，中共党员。曾担任湖南平江潜
水电泵总厂车间核算员、副主任、销售科长、总经理助理，平江县通用机械长副厂长，
湖南天一科技股份有限公司奥星分公司副经理、副书记兼组织委员。现任湖南天一科技
股份有限公司监事会监事。
    余荣德先生，1964年出生，大专文化，机械工程师，中共党员。1982年应征入伍，
1985年退伍后进入平江电器厂参加工作。先后从事机械加工、产品制作、质量管理、生
产管理、营销等工作，历任车间副主任、主任、质管科科长、厂委委员、公司生产副经
理、支部书记等职。现任天一科技电器分公司副总经理，中共天一科技电器分公司党总
支副书记。
    陈淑玉女士，1968年出生，大专文化，工程师。曾任岳阳市南区饲料厂副厂长，岳
阳正飞饲料有限公司技术副总经理，岳阳正友医药保健品有限公司总经理。1990年至
1992年，曾在湖南农业大学研修深造。1996年个人研制的正飞牌乳猪全价料荣获第八届
全国新产品新技术金牌奖。现任岳阳市九寨香美食有公司董事长，长沙致大实业有限公
司副总经理。
    周云贵先生，本科学历。曾任民办教师、大队干部、信用站会计，贵阳县城郊信用
社会计、外勤，人民银行贵阳县支行办公室秘书，农行郴州地区中心支行信用合作科副
科长，农行汝城县支行副行长，农行郴州地区中心支行办公室副主任，农行贵阳县支行
副行长、党支部书记、行长，农行郴州地区中心支行党组副书记、书记、副行长、行长，
农行湖南省分行党委委员、副行长。现任中国长城资产管理公司长沙办事处党委书记、
总经理。