股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：CIMC 2005-010

    　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　二○○五年度第一次会议决议公告

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于2005年
2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开
2005年度第一次会议。公司现有监事二人，参加表决监事二人，会议的召开符合《公司
法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出
席监事同意，并形成以下决议：
    1、听取了《二○○四年度董事会工作报告》；
    2、审议并批准了《二○○四年度监事会工作报告》；
    3、审议并批准了《二○○四年年度报告》及《二○○四年年度报告摘要》；

    　　　　　　　　　　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月四日