证券代码：002001　　　　　　证券简称：新和成　　　　公告编号：2005-008

    　　　　　　　　　　　　 浙江新和成股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    浙江新和成股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年2月22日以传真方和送
达的方式发出通知，会议于2005年3月5日上午在浙江杭州市望湖宾馆召开。会议应到监事
5人，实到监事5人，会议由监事会主席石三夫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
    一、审议并一致通过《2004年度监事会工作报告》，该议案还需提交股东大会审议；
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议并一致通过《公司2004年度报告》及《年报摘要》，该议案还需提交股东
大会审议；
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议并一致通过《公司2004年度财务决算报告》，该议案还需提交股东大会审
议；
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议并一致通过《审查公司2004年度关联交易》的议案，认为公司2004年度关
联交易都遵循公平公正的原则，没有损害公司利益。
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议并一致通过《关于监事会换届选举的议案》，该议案还需提交股东大会审
议。
    鉴于公司第二届监事会已经任期届满，经股东单位提名，推荐石三夫、崔欣荣、王
旭林为第三届监事会监事候选人；经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第三届
监事会职工监事。股东提名的候选人须经公司股东大会选举通过。（简历附后）
    表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江新和成股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月5日
附：第三届监事会候选人简历
    石三夫，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中，1987年9月任新昌
县人民广播站编辑，1992年1月进入新昌县合成化工厂，1992年1月任新昌县合成化工厂
任厂办主任，1999年2月至今任本公司监事会主席、公司办副主任。
    崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，中国人民大学工
商企业管理专业本科，1993年6月任新昌县合成化工厂人事科科长。1999年2月至今任本
公司监事、人力资源部经理。
    王旭林，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江农业大学宁波分校机
械设计与制造专业本科，中共党员，高级工程师。1983年任新昌喷灌机厂技术科科长，
1995年4月任新昌县德力石化设备厂厂长。1999年2月至今任本公司监事，兼任本公司控
股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。
    梁晓东，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工学院化工机械专业
本科，工程师，中共党员，1993年8月进入新昌县合成化工厂， 1996年5月任车间主任，
现任本公司职工监事、工程部经理。
    张晓波，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，西南财经大学本
科，1990年8月，任职浙江新昌百货公司，1993年3月进入新昌县合成化工厂任财务部科
长。99年2月任本公司财务部资产管理科科长，现任本公司职工监事、财务部科长。