证券简称：泸天化　　　　　证券代码：000912　　　　　公告编号：2005-006

    　　　　　　　　　　　四川泸天化股份有限公司
    　　　　　　　　　　监事会二届十六次会议决议公告

    四川泸天化股份有限公司监事会二届十六次会议于2005年3月7日在公司办公楼会议
室召开。公司于2005年2月21日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监
事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、《2004年度报告及报告摘要》，公司监事全体审议通过此议案。
    二、《2004年度利润分配预案》，公司监事全体审议通过此议案。

    特此公告
    　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川泸天化股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月7日