股票简称：湘火炬A　　　　　　股票代码：000549　　　　　 编号：2005-007

    　　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 2005年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    湘火炬汽车集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月8日在公司办
公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由副董事长刘海南先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本
次会议，湖南启元律师事务所陈金山律师为本次股东大会做现场见证，株洲市公证处公
证员张敏、彭浩做现场公证。
    出席会议股东及股东代理人为13人，代表股份33824.2171万股，占总股本
93628.656万股的36.13%，其中流通股股东9人，代表流通股份56.5051万股，非流通股
股东4人，代表非流通股份33767.7120万股，大会以计名投票方式形成以下决议：
    一、 审议通过《关于转让重庆红岩有限责任公司股权的议案》。
    同意33824.2171万股，占出席会议并有股东表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    其中流通股东赞成56.5051万股，占流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；
非流通股东赞成33767.7120万股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
    二、 审议通过《关于转让重庆卡福汽车制动转向系统有限公司股权的议案》。
    同意33824.2171万股，占出席会议并有股东表决权的100%，反对0股，弃权0股。
    其中流通股东赞成56.5051万股，占流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；
非流通股东赞成33767.7120万股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
    三、 审议通过《关于增选公司董事会成员的议案》，增选杨克勤先生为公司董事。
    同意33824.2071万股，占出席会议并有股东表决权的99.99997%，反对0股，弃权
100股。
    其中流通股东赞成56.4951万股，占流通股东所持股份的99.98%，反对0股，弃权
100股；非流通股东赞成33767.7120万股，占非流通股东所持股份的100%，反对0股，弃
权0股。
    本次临时股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见书，律师
认为：湘火炬汽车集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、及其它相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司本次会议股东及代理人资格合法有
效；会议表决程序合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬汽车集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年三月八日
备查文件：
    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
     2、 《关于湘火炬汽车集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会的律师见证书》；