证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司全体到会监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2005年3月8日在公司会
议室（济南）召开，全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，进行了如下事项：
    一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年度监事会工
作报告》，并发表如下意见：报告期内，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司
法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，通过参加公司股东大会、列席公司董事
会会议等形式，对公司的经营管理进行了有效的监督。
    （一）公司依法运作情况
    2004年度，公司能够按照政策法规规范运作。股东大会和董事会的召开、议事和决
议程序合法，内部控制制度逐步完善；公司董事、高级管理人员认真落实股东会决议，
未发生违犯法律、法规和《公司章程》规定的行为，未损害公司和股东的利益。
    （二）检查公司财务的情况
    监事会认为：公司认真贯彻国家的会计制度及相关准则，建立健全了内部控制管理
制度，财务管理与经营管理有机结合，保障了投资者的利益。山东正源和信有限责任会
计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）募集资金使用情况
    报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。原使
用募集资金投入的项目运转正常。
    （四）收购、出售资产行为
    报告期内公司收购、出售资产的行为规范，交易价格合理，无从事内幕交易、造成
公司资产流失、损害股东权益的情况。
    （五）关联交易情况
    公司收购、出售行为中涉及的关联交易公平、合理，程序合法，未损害公司利益，
并按要求进行了及时披露。
    二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年度财务决算
报告》；
    三、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年度利润分配
预案及资本公积金转增股本预案》：
    同意公司2004年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    四、以5 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于计提2004年度各项
资产减值准备的议案"；
    五、以 5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年年度报告》；
    六、以 5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年年度报告摘
要》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇五年三月九日