证券简称：新中基　　 证券代码：000972　　公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　　　 新疆中基实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第一次会议决议公告

    新疆中基实业股份有限公司于2005年3月7日在乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑5楼
公司会议室召开公司第四届监事会第一次会议，会议应到监事7人，实际参会的监事5人：
筠、侯守军、靳疆、孙愚、程东生，监事杜勇剑书面委托监事韩筠代为表决，监事赵显
明未出席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致
通过如下决议：
    一、审议通过了《监事会2004年工作报告》；
    二、审议通过了监事会对公司运作情况的监督：
    1、监事会通过对公司《2004年度财务报告》和《2004年度报告》的审核，认为上
述报告能如实反映公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成份。
    2、监事会认为一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻股东大会决议，规范
运作，公司董事、经理及高管人员执行公司职务时没有滥用职权侵害公司利益的行为。
    3、监事会认为上海立信长江会计师事务所有限公司出具的2004年度无保留意见的审
计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、公司2004年发生的关联交易及资产收购、出售价格公允、合理，无发现内募交易，
无损害其他股东的权益或侵害公司利益的行为。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆中基实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年三月十日