证券代码：000511　 证券简称：银基发展　　公告编号：2005－007

    　　　　　　　　　　　　沈阳银基发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　监事会第六届一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    沈阳银基发展股份有限公司监事会第六届一次会议于2006年3月12日在皇城酒店会
议室召开，应到会监事三人，实到会监事三人，符合《公司法》及公司章程的规定。会
议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
    一致推选周巾女士为公司第六届监事会主席。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沈阳银基发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年三月十二日