证券代码:000566 证券简称:ST海药 公告编号2005-002
海南海药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南海药股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年3月11日,在海口市华天 大酒店会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。监事陈国新、周水文、罗世容出席了 会议。监事会召集人陈国新先生主持了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了如下决议: 一、审议公司《2004年度监事会工作报告》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议公司《关于修改公司章程的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议公司《2004年度报告及年度报告摘要》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议公司《关于2004年度利润分配的预案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议公司《关于董事、监事津贴的议案》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 六、审议公司《2004年度财务决算报告》 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 以上议案须提交2004年度股东大会审议。 特此公告。 海南海药股份有限公司 监 事 会 2005年3月11日
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