证券代码：000566　　　　证券简称：ST海药　　　　　公告编号2005-002

    　　　　　　　　　　　 海南海药股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    海南海药股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年3月11日，在海口市华天
大酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事陈国新、周水文、罗世容出席了
会议。监事会召集人陈国新先生主持了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议公司《2004年度监事会工作报告》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议公司《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议公司《2004年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议公司《关于2004年度利润分配的预案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议公司《关于董事、监事津贴的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议公司《2004年度财务决算报告》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    以上议案须提交2004年度股东大会审议。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南海药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月11日