证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　编号：临2005－06

    　　　　　　　　　　　　　　 重庆宗申动力机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司监事会于2005年2月20日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材
料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    重庆宗申动力机械股份有限公司第六届监事会第四次会议于2005年3月12日在公司会议室召
开。
    三、监事出席会议情况
    会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议由公司监事会主席谢荣惠女士主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    四、会议决议
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2005年关联交易预案》；
    2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于重庆宗申发动机制造有限公司与宗
申产业集团有限公司、重庆宗申技术开发研究有限公司签订<专利权无偿转让协议>的议案》；
    3、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司与宗申产业集团有限公司签订<商标
使用权协议补充协议>的议案》；
    4、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说
明》；
    5、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》；
    6、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2005年度增发方案》；
    7、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于本次增发新股募集资金计划投资项
目可行性的议案》；
    8、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会全权负责本
次增发新股的相关事宜的议案》；
    9、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于新老股东共享发行前滚存未分配利
润的议案》；
    10、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请恒泰证券有限责任公司为公司
本次增发新股的保荐机构和主承销商的议案》；
    11、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请中联资产评估有限公司对重庆
宗申发动机制造有限公司进行整体评估的议案》；
    12、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于审议本次资产评估采用的评估方法、
重要评估参数、预期各年度收益的议案》；
    13、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于审议评估报告的议案》；
    14、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司与宗申产业集团有限公司签订<股
权转让协议>的议案》；

    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆宗申动力机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月12日