证券代码: 000025、200025　　股票简称：ST特力A、B 　公告编号: 2005-006

    　　　　　　　 深圳市特力集团股份有限公司第四届监事会
    　　　　　　　　　　　　第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市特力（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年3月10日在深
圳南澳世纪海景酒店召开,会议由监事会主席李彬学主持。公司监事会成员应到监事5名,
实到5名,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
    1、 讨论并通过了《2004年度监事会工作报告》；
    赞成5票，反对0票，弃权0票。
    2、 审议并通过了《2004年董事会工作报告》；
    赞成5票，反对0票，弃权0票。
    3、 审议并通过了《2004年年度审计报告 》；
    赞成5票，反对0票，弃权0票。
    4、 审议并通过了《2004年度利润分配方案》的议案；
    赞成5票，反对0票，弃权0票。
    5、 审议并通过了《深圳市特力集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
    赞成5票，反对0票，弃权0票。
    6、 审议并通过了《2004年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案。
    赞成5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月十五日