证券代码：000839　 　　 　　　证券简称：中信国安　 　 　　 公告编号：2005-004

    　　　　　　　　　 中信国安信息产业股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届监事会第三次会议决议公告
　
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    中信国安信息产业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年3月11日上午在
公司会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，分别为刘欣、雷雪岭。赵卫平监事因公
务未能出席本次监事会会议，已委托雷雪岭监事代为出席会议并表决。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下决议：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2004年度财务决算报告；
    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了2004年度监事会工作报告；
    3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2004年年度报告及摘要。
    以上议案需经股东大会审议通过。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 中信国安信息产业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月十五日