证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2005-004
中信国安信息产业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年3月11日上午在 公司会议室召开,会议应到监事3人,实到2人,分别为刘欣、雷雪岭。赵卫平监事因公 务未能出席本次监事会会议,已委托雷雪岭监事代为出席会议并表决。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下决议: 1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2004年度财务决算报告; 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了2004年度监事会工作报告; 3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2004年年度报告及摘要。 以上议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会 二OO五年三月十五日
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