证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2005—005

    　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　 第四届董事会二○○四年度第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2005年3月4日以传真或送达方式发出第四届董事会二○○四年度第九次会
议通知，正式会议于2005年3月14日上午9：00在本公司办公楼105会议室举行。会议由
夏泽民董事长主持，应到董事9人，实到董事8人，毛蕴诗独立董事因出差在外，特此请
假，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
    1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货进行盘盈、盘
亏、报废处理的议案》；
    同意对本公司下属各企业产成品等存货进行盘盈盘亏、报废处理，其中产成品等存
货损失434.07万元，已提存货跌价准备10.25万元，存货净损失423.82万元，其中：存
货盘盈70.13万元，盘亏1.69万元，报废损失492.26万元，将影响04年利润数423.82万
元，上述数据是根据各下属企业上报数据汇总而来，实际报废损失最终以广东羊城会计
师事务所审计后确认的数据为准。
    2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司下属各企业固定资
产进行报废处理的议案》；
    同意对本公司属下各单位固定资产原值1078.17万元，累计已计提折旧892.33万元，
固定资产净值185.84万元，回收残值4.02万元，现固定资产净额为181.82万元的设备作
固定资产清理处理，将影响04年的利润数181.82万元，实际损失数额最终以广东羊城会
计师事务所审计后确认的数据为准。
    3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药股份有限公司
核销坏帐的议案》；
    同意对本公司属下各单位无法收回的应收帐款共计15.64万元进行坏帐核销处理，将
影响04年的利润数15.64万元，以上数字是根据各下属企业上报的坏帐核销总数汇总而来，
坏帐核销实际数额最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。
    本次核销的坏帐不涉及关联欠款。
    本次坏帐损失核销实行帐销案存，对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，
按实际收回金额进行会计处理。
    4、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂计提存货
跌价准备的议案》。
    同意对广州白云山制药总厂部分帐面价值为135.01万元的退货产品根据市场价值补
提跌价准备79.32万元，将影响04年的利润数79.32万元，上述数据是根据广州白云山制
药总厂上报数据汇总而来，实际损失最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为
准。

    特此公告。　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月十四日