证券代码：000692　　　　　　　证券简称：惠天热电　　　　公告编号：2005-02

    　　　　　　　　　　　　　 沈阳惠天热电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第四次会议决议公告
　
    公司第四届监事会第四次会议于2005年3月14日下午1：30在公司总部六楼会议室召
开，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
全票通过，做出如下决议：
    一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
　 （一）监事会会议召开情况
    公司监事会在2004年度内共召开一次会议：
    2004年4月19日召开第四届监事会第三次会议，会上审议通过了《2003年度监事会
工作报告》、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》、《监事会关于公司会计
政策变更的书面报告》。
    监事会召开后分别在《中国证券报》和《证券时报》上进行了及时披露，切实履行
了信息披露义务。
    （二）监事会独立意见
    1、公司依法运作情况
    监事会认为公司董事会在过去一年里为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚
信勤勉，尽职尽责，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；公司的股东大
会、董事会的召开、表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经营决
策科学、合法；公司董事、经理等高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害
公司利益和股东权益的行为。
    2、检查公司财务情况
    监事会认为公司有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度完善，帐目清楚，财
务资料均能真实、准确、客观地反映公司的财务状况。利安达信隆会计师事务所有限责
任公司出具的无保留审计报告是客观公正的。
    3、募集资金使用情况
    2004年度内，公司没有发生募集资金使用情况。
    4、收购、出售资产情况
    2004年公司未发生重大的资产出售、收购行为，无内幕交易，无损害公司股东权益
和造成公司资产流失情况。
    5、关联交易
    2004年公司未发生重大关联交易。
    二、审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沈阳惠天热电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月十四日