证券代码：000662　 证券简称：索芙特　 公告编号：2005－007

    　　　　　　　　 索芙特股份有限公司监事会四届六次会议决议公告

    2005年3月4日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席吴方明女士的提议，以书面的方
式向公司全体监事发出召开监事会四届六次会议的通知，会议于2005年3月16日在广西梧州市新
兴二路137号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经到会的监事审议表决，通过了如下决议：
    一、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2004年年度报告及摘要》；　　
    二、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
    三、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2004年度财务决算报告》；　
    四、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2004年度利润分配预案》；　　
    五、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《索芙特股份有限公司董事会关于前次募集资金使
用情况的说明》；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    六、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
    七、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《申请发行公司可转换债券的方案》；
    八、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《申请发行公司可转换债券募集资金投资项目可行
性的议案》。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　索芙特股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月十八日