股票简称:ST吉化 股票代码:000618 编号:2005-004
吉林化学工业股份有限公司 监事会会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 吉林化学工业股份有限公司监事会于2005年3月16日下午,在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9 号召开监事会会议。此次会议应到监事5人,实际到会4人(监事邹海峰、闫伟东、李树民、王怀 清出席会议;监事杨继钢因公务未出席会议,委托监事邹海峰出席并代为表决),公司高级管理 人员列席会议。会议的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 会议由公司监事会主席邹海峰先生主持。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过以下事项: 一、批准公司核销部分应收账款坏账准备人民币238,118,254元。 二、批准公司部分固定资产盘盈人民币2,258,875元,盘亏人民币5,682,845元,报废人民币 15,647元;存货盘亏人民币2,119,059元。 三、通过公司2004年度监事会报告。 四、通过按中国会计准则审计的公司2004年度财务报告。 五、通过按国际财务报告准则审计的公司2004年度财务报告。 六、通过公司2004年度利润分配方案。
吉林化学工业股份有限公司 监事会 二○○五年三月十六日
|