证券代码：000516　 证券简称：陕解放　 公告编号：2005-004

    　　　　　　　　　　西安解放集团股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届监事会第七次会议决议
    　　　　　　　　　　　　　　公　　告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    西安解放集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年3月16日在公司总部
会议室以现场表决形式召开。公司已于2005年3月6日以书面方式将会议通知发送至全体
监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有田旭东、张国保、吴西慧、吴松
林、孙文国。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监
事会临时召集人田旭东先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    一、同意公司2004年年度报告及摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    二、通过《2004年度监事会工作报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
    监事会认为：
    1、2004年度，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他
法律、法规进行规范运作，认真贯彻执行股东大会决议，在各项重大事项运作中，决策
程序合法，内部控制制度健全，操作严谨；公司董事、总经理等高级管理人员在执行公
司职务时，未发生触犯国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、经西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2004年度财务状况进行审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告是客观公正的，公司2004年度财
务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西安解放集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月19日